Scrieți o notă pentru categoria
Spălarea banilor (AMLA)
Spălarea banilor include orice activitate în care încasările generate în mod ilicit sunt direcționate în și prin circuitul financiar, pentru utilizare ulterioară într-o activitate care pare legală. Deoarece sunt implicate active provenite din săvârșirea de infracțiuni, principalul obiectiv al spălării banilor este asigurarea faptului că nimeni nu află despre aceste acțiuni ilicite.

Cum ați dori să vă oferiți indiciul?

În orice caz, veți primi date de acces generate în mod automat după trimiterea notificării dumneavoastră pentru a răspunde la orice întrebări și pentru a vizualiza evoluția prelucrării.

Vă rugăm să descrieți incidentul

Anexe

Atenție: Fișierele conțin adesea informații ascunse despre autori sau date personale. Fișierele Office (XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX), toate formatele de imagine (JPG, JPEG, GIF etc.) și documentele PDF sunt afectate în mod special de acest lucru. Ar trebui să eliminați aceste informații înainte de a le încărca!

Sfatul dumneavoastră va fi transmis următoarelor persoane

CH
Chris Hinke
RO
Raluca Oprisiu
Lokale Ombudsfrau ROM
RB
Raluca Badila
Lokale Ombudsfrau ROM
GG
Götz Gußmann
CCO
AP
Anna Preußler
Compliance Holding

Trimiteți indiciul dvs.

Înainte de a fi trimisă, nota dvs. și toate fișierele vor fi criptate. Acest lucru poate dura câteva secunde!